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雅达股份:2022年第一次临时股东大会决议

发布日期:2022-07-05 23:22   来源:未知   阅读:

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有

  方,以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)

  共有23人,代表公司有表决权股份数为13,235,454股,占公司有表决权股份总数

  公司拟公开发行股票不超过41,780,000股(含41,780,000股,未考虑本次发

  行的超额配售选择权),不低于发行后总股本的25%。如公司在本次发行上市前发

  本次发行的一部分,本次发行股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应

  增加,且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次发行股票数量(不含采

  际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况等,由股东

  大会授权董事会根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。

  √网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商

  发行底价为5.50元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在

  意。如证监会同意注册本次发行,则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  (二)审议通过《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

  借款支付项目所需款项;本次发行募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使

  用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借

  解决;若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,公司将按照经营需

  借款支付项目所需款项;本次发行募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使

  用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借

  解决;若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,公司将按照经营需

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  证监会《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》

  的相关规定,并同时兼顾公司新老股东的利益,公司制定本次发行前滚存未分配利

  润的分配方案为:本次发行前的滚存利润在本次发行上市后将由公司新老股东按照

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  (四)审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的

  证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关规定,公司制定

  了《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。详细内容见

  雅达电子股份有限公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》(公

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  (五)审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规

  对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保

  护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司

  分红决策和监督机制,根据中国证监会、北交所关于公司上市后分红机制的相关规

  定,公司编制了在本次发行上市后实施的《公开发行股票并在北交所上市后三年内

  股东分红回报规划》。详细内容见公司于2022年2月21日在全国股转系统官网

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  (六)审议通过《关于公司公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议

  即期及未来每股收益和净资产收益率可能下降的风险。根据中国证监会《关于首发

  [2015]31号),公司制定了《公开发行股票摊薄即期回报的填补措施》。详细内容

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  (七)审议通过《关于公司就公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺并接受相

  证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《北京证券交易所股票上市规

  则(试行)》等相关规定,公司拟在本次发行上市申报文件中作出关于上市后三年

  内稳定股价的承诺、关于切实履行填补摊薄即期回报措施的承诺等相关承诺、并提

  出了未履行相关公开承诺事项接受相应约束措施。详细内容见公司于2022年2月

  交所上市事宜出具相关承诺并接受相应约束措施的公告》(公告编号:2022-010)。

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  公告编号:2022-0360股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  公告编号:2022-0360股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,公司聘请东莞证券股份有限公司作为

  本次发行上市的保荐机构及主承销商、大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本

  次发行上市的财务审计机构及内部控制审计机构、北京中银律师事务所作为本次发

  行上市的法律顾问;同时,公司将根据本次发行上市的需要聘请其他必要的中介机

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  (九)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并

  策效率,确保公司早日完成本次发行上市的工作,根据《公司法》、《证券法》等有

  关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会提请股

  政府部门、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、注

  册、同意等手续;签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件

  (包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、声明

  的具体实施方案;由董事会根据公司的实际经营需要,在充分论证募集资金投资项

  目可行性的基础上,对公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目的投向

  及募集资金规模等相关事项进行变更、增减或其他形式的调整;本次发行上市的募

  集资金到位前,根据项目的实际进度,以自有或自筹资金组织实施项目建设;本次

  发行上市募集资金到位后,使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资

  金、银行贷款等间接融资;确定募集资金专项存储账户;签署募集资金三方监管协

  议;在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向;签署在募集资金投资项目

  章程》和有关内部制度的相关条款进行适应性修改,并办理工商注册变更登记、备

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  公告编号:2022-036(十)审议通过《关于公开发行股票并在北交所上市后适用

  公告编号:2022-036(十)审议通过《关于公开发行股票并在北交所上市后适用

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《北京证

  券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,

  公司拟订了《公司章程(草案)》,该章程(草案)经股东大会审议通过后将于公司

  本次发行上市之日起生效。具体内容见公司于2022年2月21日在全国股转系统官

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《北京证

  券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生

  效的《公司章程(草案)》的规定,制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限

  公司股东大会议事规则》,该规则经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《北京证

  券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生

  效的《公司章程(草案)》的规定,制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限

  公司董事会议事规则》,该规则经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《北京证

  券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生

  效的《公司章程(草案)》的规定,制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限

  公司监事会议事规则》,该规则经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则

  (试行)》等法律法规及其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程(草案)》

  的规定,制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限公司关联交易管理制度》,

  该制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效,公司原《关联交

  易管理办法》将同时废止。具体内容见公司于2022年2月21日在全国股转系统官

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则

  (试行)》等法律法规及其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程(草案)》

  该制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容见公司

  电子股份有限公司对外担保管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2022-016)。

  该制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容见公司

  电子股份有限公司对外担保管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2022-016)。

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及其

  他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的规定,制定了上市后

  适用的《广东雅达电子股份有限公司对外投资管理制度》,该制度经股东大会审议

  通过后将于公司本次发行上市之日起生效,公司原《投资管理制度》将同时废止。

  露的《广东雅达电子股份有限公司对外投资管理制度(北交所上市后适用)》(公告

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

  等相关法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的

  规定,制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度》,该

  制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容见公司于

  子股份有限公司独立董事工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2022-018)。

  上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

  等相关法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的

  规定,制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度》,该

  制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容见公司于

  子股份有限公司独立董事工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2022-018)。

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券》、《北京证券交易所股票上市规则(试

  行)》等法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程(草案)》的

  规定,制定了公司上市后适用的《广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度》,

  该制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容见公司

  电子股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2022-021)。

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  为进一步规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润

  分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,保证公司长远可持续发展,根据《中

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则

  (试行)》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》等有关

  法律法规的相关规定以及上市后生效的《公司章程(草案)》的有关规定,结合公

  度》,该制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容

  东雅达电子股份有限公司利润分配管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号:

  同意股数94,955,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

  资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

  或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

  根据公司已披露的《2021年年度报告》,公司2020年度、2021年度经审计的

  归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为

  损益后孰低者为计算依据)分别为13.71%、12.94%,符合《上市规则》第2.1.3

  法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的

  (一)经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2022

  (二)北京中银律师事务所出具的《关于广东雅达电子股份有限公司2022年第

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